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农发行平潭分行开展反洗钱文件部门联学

2023-04-18 10:09:17 转载出处:实况网

为进一步增强员工反洗钱工作履职能力,夯实反洗钱管理基础,4月11日,农发行潭分行开展部门联学活动。

活动中,员工共同深入学反洗钱有关制度文件,通过学案例的形式,围绕客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易识别与报告等方面要点进行学,着力将学成果转化为实践操作,全力做好“传帮带”。

下一步,农发行潭分行将切实履行反洗钱义务,把反洗钱宣传和学融入到日常工作中,全面提升反洗钱风险管控能力,扎实推进各项基础工作再上新阶。(文、图/俞温颖)

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