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农发行宁德分行:推动非贷客户反洗钱尽职调查动态监测

2022-09-15 17:13:51 转载出处:财讯网

为推动非贷客户反洗钱尽职调查动态监测由分散到集中转变,近日,农发行宁德分行成立非贷客户反洗钱尽职调查监测中心。

据介绍,针对目前非贷客户数量不断增长、客户经理压力持续增大的情况,宁德分行积极探索,努力创新提升,由反洗钱领导小组成员单位抽调一名兼职员工参与反洗钱工作,通过对监测中心轮值人员的培训,核对反洗钱系统及《客户身份信息登记表》,按月对客户身份信息变更情况进行监测等方式,不断提高全员反洗钱业务素质,提升反洗钱客户尽职调查工作质效,逐步实现反洗钱工作全员参与。(文/张善淅)

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