当前位置 : 首页 >焦点 > 正文

农发行漳州市分行开展洗钱工作现场督导检查

2022-08-26 16:55:30 转载出处:财讯网

 

为强化内控综合治理要求,服务全行高质量发展战略,全面检验分支机构反洗钱工作落实情况。近日,农发行漳州市分行抽调业务骨干对辖内各营业机构开展反洗钱工作现场督导检查,有效防范合规风险。现场督导检查主要从反洗钱内控机制建设、客户尽职调查、客户身份资料及交易信息保存、大额与可疑交易执行、客户洗钱风险等级评定、现场反洗钱知识测试等方面进行。通过督导检查,进一步了解各营业机构反洗钱工作现状,指出其在反洗钱工作中存在的问题并提出改进建议。下一阶段,漳州市分行将继续认真落实人民银行与银保监会双重监管要求全面从严规范反洗钱合规管理各项工作,全力推进反洗钱工作,切实增强反洗钱工作的主动性。(文/黄绿芳)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

相关阅读
最近更新
参与评论