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农发行惠安县支行召开反洗钱文件专题学习会

2022-06-16 13:40:29 转载出处:财讯网

为适应反洗钱新形势需要,进一步加强反洗钱队伍建设,提高反洗钱工作效率,6月14日,农发行惠安县支行召开反洗钱文件专题学习会。

会议伊始,反洗钱岗位人员带领全行员工认真学习《中国农业发展银行福建省分行反洗钱和反恐怖融资管理实施细则》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等重要文件,结合案例展开深入分析,重申反洗钱工作要求。随后,与会人员立足岗位,就反洗钱工作进行研讨发言。分管行领导强调,全体人员要持续增强以风险为本的反洗钱工作理念,实现“部门各尽其责到位、客户尽职调查到位、客户身份资料保存到位、可疑交易识别到位”的反洗钱工作目标,严格执行规章制度,结合自身实际,将反洗钱规章制度及监管要求嵌入到支行反洗钱工作中,细化操作流程管理,严防出现违反规章制度和外部监管法律等问题。

此次学习会,进一步提高了员工风险防范能力,增强了依法合规操作的自觉性,有效提升了员工对客户身份的识别技巧和对可疑行为的甄别能力,为支行反洗钱工作高质开展奠定良好基础。(文/王锦桂)

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