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强化动态分析 持续动态排查

2024-12-26 12:02:37 转载出处:今日热点网

 

11月份,支部组织员工学总行“关于反洗钱可疑交易案例的通报”文件,提醒员工随着业务范围扩大,支行面临的不法分子洗钱活动和风险加大,强化要做好客户尽职调查和可疑交易的动态分析,密切关注大额交易,通过持续开展可疑交易动态排查,有效防控洗钱风险,提高交易监测和甄别水平。(文/施宜)


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