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农发行闽侯县支行念好“三字诀”抓实反洗钱工作

2024-06-05 10:23:42 转载出处:今日热点网

 

近日,农发行闽侯县支行落实“风险为本”理念,将加强反洗钱工作作为防范信贷风险的重要举措,实行“一学两查三控”,抓实反洗钱工作。

一是开展课题讲解,增强形势认知。支行召开集中学习会,由“三合一”专员专题讲解“反洗钱工作理论与操作实务”,将当前反洗钱监管形势、制度要求讲明,将存在问题、责任认定讲透,使客户经理知形势、明任务,清楚掌握实际操作要点。

二是加强自查复查,提高监测准确性。每月开展反洗钱工作自查,支行客户经理从了解客户、识别身份、监督交易等重点环节自查,对发现的问题实行当下改;每月对客户身份、账户、大额交易、可疑交易进行尽职复查,确保可疑交易信息得到完整揭示,受益所有人得到精准识别。

三是落实绩效考核,实行风险三控。支行将反洗钱工作纳入绩效考核,压实主体责任、监督责任,协同推进反洗钱工作嵌入信贷风险过程中,确保不负责问题可控。加强反洗钱人员知识培训,开展反洗钱专题学习讨论,提高反洗钱人员专业能力,确保不专业问题可控。建立问题监督台账,严格执行规章制度,督促问题销号整改,确保不认真问题可控。(文/施宜)


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