近年来，电信网络诈骗、新型刷单洗钱等犯罪案件层出不穷，对人民生命财产安全产生巨大不良影响。为贯彻党中央、国务院部署，严厉打击电信网络及洗钱等相关犯罪案件，农发行东阿县支行根据上级行通知，严格落实监管部门要求，加强资金支付安全治理，深入推进开展治理工作。
该行高度重视此次治理工作，成立由行长领导的资金治理工作小组，行内相关人员全部参与。行领导与监管部门和执法部门沟通相关事宜，确保治理思路清晰明确、治理方法行之有效。全体人员积极学习打击资金支付犯罪行为的制度规定，提升自身预防识别及宣传能力，强化客户办理业务时讲解宣传。
强化账户管理。该行严格按照监管部门及总行关于账户的管理办法，对开户、变更、销户进行全流程管理。利用行内更新的业务系统和反洗钱系统实时监测单位交易，提升风险识别的精准度和时效性，防范账户风险。
强化多方合作。在电信网络诈骗治理中，该行加强警银协同、银企合作，构建互联互通机制，形成防范电信网络诈骗的合力。通过加入人民银行与公安机关的联系网络，建立内部客户联系群，在人工或系统提取出可疑案例时，向公安机关、监管部门及客户第一时间通报，弱化舆情风险，减少客户损失、维护金融秩序。（吴宏飞）
